董事會及委員會

董事會:

董事會成員就本公司運作、營運型態及發展需求,皆具有各種不同專業知識、技能與素養網羅而成,於財務、會計、行銷、商務及產業各領域各具所長,可提供專業意見與咨詢。目前董事會由6位董事及3位獨立董事組成,每季至少召開一次董事會。另,本公司亦訂有董事選任程序、董事會議事規範、獨立董事職責範疇規則等規章制度予以遵循。

  • 董事會成員如下:
職稱姓名姓別主要學(經)歷目前兼任之職務
董事長晟德大藥廠股份有限公司
代表人:林榮錦
臺北醫學院榮譽博士
臺北醫學院藥學系
晟德大藥廠(股)公司董事長(法人代表)
順天醫藥生技(股)公司董事(法人代表)/總經理/執行長
國光生物科技(股)公司董事(法人代表)
博晟生醫(股)公司董事(法人代表)
豐華生物科技(股)公司董事長(法人代表)
玉晟生技投資(股)公司董事長(法人代表)
玉晟管理顧問(股)公司董事長(法人代表)
全福生物科技股份有限公司董事(法人代表)
歐室食品(股)公司董事長
澳優營養研究雲(股)公司董事長(法人代表)
權鋒國際(股)公司董事長(法人代表)
翔湧生技管理顧問(股)公司董事
北京順都藥物研究所有限公司董事
BIOFLAG INTERNATIONAL CORPORATION
(Cayman)董事(法人代表)
O'LONG ENTERPRISES LIMITED(BVI) 董事長
Centerlab Investment Holding Limited(HK)董事長
Center Laboratories Limited(HK) 董事長
BioEngine Capital Holding Limited(HK) 董事長
BioEngine Investment Holding Limited(HK)董事長
董事晟德大藥廠股份有限公司
代表人:陳俊宏
美國聯合大學企業管理系元富證券董事長(法人代表)
晟德大藥廠(股)公司董事(法人代表)
玉晟生技投資(股)公司董事(法人代表)
杏昌生技(股)公司監察人(法人代表)
玉晟管理顧問(股)公司董事(法人代表)
董事年興國際投資股份有限公司代表人:劉恩孜(註)勤業會計師事務所副理
臺灣大學會計系碩士
博晟生醫股份有限公司董事(法人代表)
年興紡織股份有限公司財務行政處經理(財務及公司治理主管) 
董事佳軒科技股份有限公司
代表人:林佳陵
MCmaster University 經濟系晟德大藥廠(股)公司董事
玉晟生技投資(股)公司董事
玉晟管理顧問(股)公司董事/投資經理
儷榮科技(股)公司監察人
佳軒科技(股)公司監察人
歐室食品(股)公司監察人
董事永鍊股份有限公司
代表人:鄭萬來
輔仁大學企管系
永彰機電(股)公司總經理
永鍊(股)公司董事長
波若威科技(股)公司董事長
力成科技(股)公司獨立董事
晟德大藥廠(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司董事(法人代表)
豐華生物科技(股)公司董事(法人代表)
玉晟管理顧問(股)公司董事(法人代表)
玉晟生技投資(股)公司董事(法人代表)
董事中加投資發展股份有限公司
代表人:李綉媛
美國San Jose State University
經濟系碩士
中加投資發展(股)公司董事(法人代表)
中加顧問(股)公司董事(法人代表)/總經理
和康生物科技(股)董事(法人代表)
因華生技製藥(股)董事(法人代表)
益得生物科技(股)公司董事(法人代表)
昱厚生技(股)董事(法人代表)
育世博生物科技(股)董事(法人代表)
Acepodoa, Inc 公司董事
獨立
董事
高國彬國立中興大學經濟系霈洛投資(股)公司董事長
獨立
董事
顧曼芹美國俄亥俄州大學藥學博士
安成國際藥業(股)公司總經理
美國惠氏(Wyeth)藥廠藥品開發處資深處長
展旺生命科技(股)公司董事長/執行長

財團法人國家同步輻射研究中心董事
獨立
董事
蔡育盛國立中興大學法律系(現國立臺北大學法律系)
私立輔仁大學法律系研究所
國立政治大學高階經營(EMBA)
律師高考及格
財團法人法律扶助律師
中華民國仲裁協會仲裁人
經濟部中小企業榮譽律師
政大律師事務所主持律師/創辦人
聯發國際餐飲事業(股)公司獨立董事
偉康科技股份有限公司監察人

:11061日年興國際投資()公司改派代表人

審計委員會:

本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

本委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員如下:

職稱姓名主要學()目前兼任之職務
召集人高國彬國立中興大學經濟系霈洛投資()公司董事長
委員顧曼芹美國俄亥俄州大學藥學博士財團法人國家同步輻射研究中心董事
安成國際藥業()公司總經理
美國惠氏(Wyeth)藥廠藥品開發處資深處長
展旺生命科技()公司董事長/執行長
委員蔡育盛國立中興大學法律系
(現國立臺北大學法律系)
財團法人法律扶助律師
私立輔仁大學法律系研究所中華民國仲裁協會仲裁人
國立政治大學高階經營(EMBA經濟部中小企業榮譽律師
律師高考及格政大律師事務所主持律師/創辦人
聯發國際餐飲事業()公司獨立董事

薪資報酬委員會
本公司於民國100年12月6日董事會通過設置「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會組織規程」,目前薪酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少開會二次。

委員會成員如下:

職稱姓名
召集人高國彬
委員顧曼芹
委員蔡育盛
註 :委員之學經歷如審計委員會成員